এস আলমের অ্যাকাউন্টে আড়াই লাখ কোটি টাকার লেনদেনের তথ্য পেয়েছে এনবিআর

ব্যবসায়ী মো. সাইফুল আলম (এস আলম) ও তার পরিবারের কর সংক্রান্ত তদন্তে ২ লাখ ৪২ হাজার কোটি টাকার লেনদেনের তথ্য পেয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)।

সিআইসির মহাপরিচালক আহসান হাবিব জানিয়েছেন, এস আলমের ব্যাংক লেনদেন বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৩০ জুন পর্যন্ত পাঁচ বছরে ব্যাংকগুলোতে ৩৬ হাজার কোটি টাকা স্থিতি ছিল এবং ৬ হাজার ৭৮১ কোটি টাকা সুদ অর্জিত হয়েছে, যার উল্লেখযোগ্য অংশ গোপন রাখা হয়েছিল।

বুধবার আগারগাঁওয়ের রাজস্ব ভবনে আয়োজিত ‘কর ফাঁকি ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি’ শীর্ষক কর্মশালায় এসব তথ্য প্রকাশ করেন তিনি।

এ সময় এস আলমের দুই ছেলের ‘কালোটাকা সাদা’ করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের সহায়তায় জালিয়াতির তথ্যও তুলে ধরা হয়।

তদন্তে দেখা গেছে, এস আলমের দুই ছেলে ৫০০ কোটি টাকা বৈধ করার জন্য জালিয়াতি করেছেন, যা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে হয়েছে।

বিশেষ করে এসআইবিএলের পটিয়া শাখায় ২১ ডিসেম্বর তারিখে পে অর্ডার ইস্যু করার পর তা পূর্বের তারিখে দেখিয়ে লেনদেন সম্পন্ন করা হয়, যা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে অনুমোদিত হয়েছিল।

এছাড়া, ব্যাংক খাতে অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে এক চলমান ব্যাংকের চেয়ারম্যানের ১২১ কোটি টাকা ব্লক করা হয়েছে।

বিভিন্ন ব্যাংক লকারে বিপুল পরিমাণ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ১৫ কোটি টাকার হীরাও রয়েছে।

সিআইসির মহাপরিচালক আহসান হাবিব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনিয়ম রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান এবং অর্থনৈতিক খাতের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের তাগিদ দেন।